НОВОСТ — Центральный реестр бенефициарных владельцев

Newsletter 106

ПРИНЯТ ЗАКОН О ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Республика Сербия в срочном порядке приняла Закон о Центральном реестре бенефициарных владельцев, согласно рекомендации МАНИВЭЛ Совета Европы, в соответствии с Директивой ЕС 2015/849. Закон вступает в силу 08 июня 2018 года.

Главная цель принятия Закона – принятие действий и мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, а также противодействие финансированию терроризма.

Закон предусматривает обязанность юридических лиц и других субъектов, зарегистрированных в Республике Сербии („Зарегистрированные субъекты“) выявить бенефициарных владельцев и предоставить необходимые документы, а после формирования Центрального реестра бенефициарных владельцев в Агентстве по хозяйственным реестрам – уполномоченные/ответственные лица в Зарегистрированных субъектах должны будут внести эти сведения и зарегистрировать документы в Центральном реестре.

I. Понятие бенефициарного владельца

Бенефициарным владельцем считается:

1. Физическое лицо, прямо или косвенно владеющее 25% или более акций в уставном капитале, правом голоса или другими правами, на основании которых участвует в управлении Зарегистрированным субъектом, то есть его доля участия в капитале Зарегистрированного субъекта составляет 25% или более 25% акций;
2. Физическое лицо, оказывающее прямое или косвенное влияние на деятельность и принятие решений;
3. Физическое лицо, которое косвенно предоставит или предоставляет Зарегистрированному субъекту средства, и на данном основании оказывает существенное влияние на принятие решений органом управления Зарегистрированного субъекта при принятии решений о финансировании и ведении деятельности;