Контакт

Tel: +381 11 3285 153

Факс:+381 11 3285 198

office@tsg.rs

Бюро в Белграде

Царице Милице 3, 11000 Белград, Сербия

06. 01. 2019.

Обязательная регистрации бенефициарных владельцев до 31.01.2019 года

Newsletter 109

Все юридические лица обязаны зарегистрировать бенефициарных владельцев до 31 января 2019 года. В соответствии с Законом данное обязательство не распространяется на государственные акционерные общества (за исключением иностранных акционерных обществ), политические партии, профсоюзы, спортивные организации и ассоциации, церковь, религиозные общины и государственные предприятия. Данное обязательство, также, не распространяется на фирмы, находящиеся в процедуре банкротства или принудительной ликвидации, но распространяется на фирмы, находящиеся в процедуре ликвидации.1

После 31 января 2019 года фирмы обязаны регистрировать бенефициарного владельца после каждого изменения, произошедшего в фирме. Важными являются только те изменения, которые влияют на саму структуру владельцев фирмы, в результате которых меняется бенефициарный владелец согласно с предусмотренными законом критериями. Для получения дополнительной информации о бенефициарных владельцах, пожалуйста, посетите сайт https://tsg.rs/ru/newsletter/novosti-v-serbskom-zakonodatelstve-centralnyj-reestr-beneficiarnyh-vladelcev/Регистрация производится в течение 15 дней с момента произошедшего изменения.

Несмотря на то, что регистрация бенефициарного владельца производится в электронной форме, по-прежнему необходимо сохранять документы, подтверждающие выполнение тем или иным лицом критериев для бенефициарного владельца. Данные документы должны сохраняться в фирме в течение 10 лет с момента регистрации сведений, а в соответствии с мнением Министерства экономики могут быть в виде заявления учредителя о бенефициарном владельце.2

Лицо не являющееся бенефициарным владельцем, но зарегистрировано как таковое, имеет право подать жалобу на юридическое лицо, а принятое судебное решение является основанием для удаления недостоверного сведения в случае, если будет установлено, что данное лицо действительно не является бенефициарным владельцем. Указание недостоверных сведений при регистрации считается уголовным правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Формулировки Закона остаются неясными в отношении иностранных юридических лиц, зарегистрированных на рынке. По мнению Министерства экономики, в подобном случае единственным решением является регистрация физического лица, уполномоченного представителя отечественной фирмы, в качестве бенефициарного владельца.

Центральный реестр бенефициарных владельцев – общедоступный реестр и не является государственным реестром, а также не издает нормативно-правовые акты (веб-сайт Центрального реестра).
________________________________________
1 Закон о Центральном реестре бенефициарных владельцев («Официальный вестник РС» № 41/2018) далее: „Закон“.
2 Мнение Министерства экономики № 011-00-000106/2018-10 от 16.07.2018 года

TSG