Контакт

Tel:

Факс:

06. 01. 2019.

Обязательная регистрации бенефициарных владельцев до 31.01.2019 года

Newsletter 109

Все юридические лица обязаны зарегистрировать бенефициарных владельцев до 31 января 2019 года. В соответствии с Законом данное обязательство не распространяется на государственные акционерные общества (за исключением иностранных акционерных обществ), политические партии, профсоюзы, спортивные организации и ассоциации, церковь, религиозные общины и государственные предприятия. Данное обязательство, также, не распространяется на фирмы, находящиеся в процедуре банкротства или принудительной ликвидации, но распространяется на фирмы, находящиеся в процедуре ликвидации.1

После 31 января 2019 года фирмы обязаны регистрировать бенефициарного владельца после каждого изменения, произошедшего в фирме. Важными являются только те изменения, которые влияют на саму структуру владельцев фирмы, в результате которых меняется бенефициарный владелец согласно с предусмотренными законом критериями. Для получения дополнительной информации о бенефициарных владельцах, пожалуйста, посетите сайт https://tsg.rs/ru/newsletter/novosti-v-serbskom-zakonodatelstve-centralnyj-reestr-beneficiarnyh-vladelcev/Регистрация производится в течение 15 дней с момента произошедшего изменения.

Несмотря на то, что регистрация бенефициарного владельца производится в электронной форме, по-прежнему необходимо сохранять документы, подтверждающие выполнение тем или иным лицом критериев для бенефициарного владельца. Данные документы должны сохраняться в фирме в течение 10 лет с момента регистрации сведений, а в соответствии с мнением Министерства экономики могут быть в виде заявления учредителя о бенефициарном владельце.2

Лицо не являющееся бенефициарным владельцем, но зарегистрировано как таковое, имеет право подать жалобу на юридическое лицо, а принятое судебное решение является основанием для удаления недостоверного сведения в случае, если будет установлено, что данное лицо действительно не является бенефициарным владельцем. Указание недостоверных сведений при регистрации считается уголовным правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Формулировки Закона остаются неясными в отношении иностранных юридических лиц, зарегистрированных на рынке. По мнению Министерства экономики, в подобном случае единственным решением является регистрация физического лица, уполномоченного представителя отечественной фирмы, в качестве бенефициарного владельца.

Центральный реестр бенефициарных владельцев – общедоступный реестр и не является государственным реестром, а также не издает нормативно-правовые акты (веб-сайт Центрального реестра).
________________________________________
1 Закон о Центральном реестре бенефициарных владельцев («Официальный вестник РС» № 41/2018) далее: „Закон“.
2 Мнение Министерства экономики № 011-00-000106/2018-10 от 16.07.2018 года

TSG